Công ty Nhật Cường được thành lập năm 2001, có trụ sở chính tại phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Từ năm 2013 đến năm 2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác dưới các hình thức: nhập khẩu, mua bán hộ hàng hóa có hóa đơn giá trị gia tăng (hàng công ty); mua điện thoại di động và thiết bị điện tử mới có hóa đơn hợp pháp từ nhà cung cấp trong nước (đã bao gồm VAT); nhập khẩu, mua bán hàng hóa trong nước không chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ (không có thuế GTGT); mua điện thoại, thiết bị điện tử từ các nhà cung cấp trong nước (hàng trôi nổi, chưa VAT); Nhập khẩu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp như mua điện thoại di động, thiết bị điện tử mới, đã qua sử dụng từ nhà cung cấp nước ngoài (hàng nhập lậu) rồi mua qua hệ thống cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội.
Theo kết luận điều tra, hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường diễn ra như sau: từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019 (thời điểm khám xét khẩn cấp), Bùi Quang Huy sử dụng hệ thống nhân sự của Công ty Nhật Cường để mua 2.502. đơn hàng, với 255.311 sản phẩm điện thoại di động iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại thương hiệu khác, tổng trị giá 2,927 tỷ đồng từ nhiều lô hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong… ( thể hiện trên hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường là 16 chủ hàng nước ngoài.
Sau khi mua hàng, Bùi Quang Huy và đồng phạm không ký hợp đồng với nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72 tỷ đồng thuê các đối tượng vận chuyển, nhận hàng từ nhà cung cấp và tổ chức vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam.
Bùi Quang Huy là người quyết định chi tiền, tìm kiếm, giao dịch và làm việc với người Việt Nam và người nước ngoài đặt vấn đề mua hàng ở nước ngoài. Sau đó, Bùi Quang Huy trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới giao dịch với các nhà cung cấp để thỏa thuận giá cả, số lượng, hình thức thanh toán, giao hàng… để đặt mua hàng.
Tài liệu điều tra xác định, Bùi Quang Huy cùng đồng phạm thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Việc vận chuyển trái phép hàng hóa được thực hiện bằng đường biển đến cảng Hải Phòng, đường hàng không qua sân bay quốc tế Nội Bài và đường bộ, từ Quảng Châu (Trung Quốc) đến khu vực biên giới Việt – Trung của Quốc thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh và tập kết tại kho hàng của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư.
Xem thêm: Thế nào là cân bằng bền vững – Thế nào là cân bằng bền vững, không bền vững, tiêu cực
\Một
Vận chuyển trái phép hàng nghìn điện thoại qua sân bay Nội Bài
Chỉ riêng một nhánh vận chuyển lậu hàng không của đường dây này xác lập, từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, nhân viên Công ty Nhật Cường đã tổ chức vận chuyển hàng lậu từ Hồng Kông về Việt Nam bằng đường hàng không qua Sân bay Nội Bài (với thủ đoạn làm giả hồ sơ hải quan) 322 đơn hàng. , với 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi 39 tỷ đồng.
Một “chân rết” khác trong đường dây buôn lậu của Công ty Nhật Cường cũng được xác định trong khoảng thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018 đã vận chuyển trái phép 183 đơn hàng, với 16.976 sản phẩm, trị giá 307 tỷ đồng. từ Hong Kong về Việt Nam bằng đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giúp Bùi Quang Huy và đồng bọn hưởng lợi 20 tỷ đồng…
Đặc biệt, C03 xác định, toàn bộ số tiền mua hàng lậu hơn chục tỷ đồng đã được Bùi Quang Huy và đồng phạm chuyển đến các tiệm vàng trên phố Hà Trung – Hà Nội để chuyển vào tài khoản của người cung cấp ở nước ngoài.
Toàn bộ hoạt động mua bán, vận chuyển, giao nhận, tiêu thụ, thu tiền đối với số hàng trên đều được Bùi Quang Huy và đồng phạm ghi chép chi tiết, đầy đủ trên hệ thống phần mềm ERP do Huy thiết lập. Song song với hệ thống này, Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập một hệ thống kế toán khác để đối phó với cơ quan chức năng.
Hành vi sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn lậu để đầu tư, kinh doanh hợp pháp này có dấu hiệu của tội “Rửa tiền”. Tuy nhiên, do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên C03 đã tách vụ án này để tiếp tục điều tra.
Nhacai789 – Nhà cái được săn lùng nhiều nhất Việt Nam 2022 |
lịch thi đấu cúp thế giới
